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BOSS System

Estimados Clientes y Amigos:

El pasado 16 de junio de 2017 se ratificó en las “British Virgin Islands” (en adelante “BVI”) el “Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017” (en adelante “ACT”) que entró en vigor el pasado 30 de junio del presente año, con el propósito de crear un nuevo sistema descentralizado que almacenará la información relacionada a los “Beneficial Ownership1” de las entidades constituidas en las BVI que cada Agente Registrado encargado de la administración de dicha entidad deberá ingresar (en adelante “BOSS”).

El ACT fue incluido en la legislación “anti lavado de dinero” de las BVI y servirá para establecer los términos y condiciones bajo los que se llevaran a cabo los intercambios de información entre las BVI y las jurisdicciones con las que tenga un acuerdo bilateral de intercambio de información similar al que firmaron el 8 de abril del 2016 con el Reino Unido.

Hasta el momento únicamente el Reino Unido podrá solicitar información del BOSS y deberá hacerlo por medio de una solicitud del “UK Financial Intelligence Unit of the National Crime Agency”.

Los datos de los socios a los que las autoridades tendrán acceso por medio del BOSS son los siguientes.

  • I. Personas físicas:
  • a) Nombre
  • b) Dirección de residencia
  • c) Fecha de nacimiento
  • d) Nacionalidad
  •  
  • II. Personas morales:
  • a) Nombre o su equivalente
  • b) Numero de incorporación o su equivalente
  • c) Fecha de incorporación
  • d) Si se encuentra activa o disuelta
  • e) Dirección registrada

Quedamos a sus órdenes para ampliar este tema.
Reciba un saludo cordial y afectuoso